ผู้ต้องหาชาวจีน Wang Shuiming ถูกจับกุมที่สนามบินทีวัตในประเทศมอนเตเนโกร
เกิดเหตุการณ์ใหญ่ในกรณีฟอกเงินของสิงคโปร์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อชาวจีนชื่อ Wang Shuiming ถูกจับกุม เขาเป็นหนึ่งในผู้นำของโครงการที่ผิดกฎหมายซึ่งโกงผู้ใช้ไปมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ผู้ชายอายุ 42 ปีถูกจับกุมที่สนามบินทีวัตในประเทศมอนเตเนโกรหลังจากมาถึงประเทศจากมัลดีฟส์
ความเห็นของตำรวจมอนเตเนโกรถูกจับกุม Wang Shuiming
ตำรวจมอนเตเนโกรได้จับกุม Wang Shuiming ซึ่งเป็นชาวจีนได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ในกรณีฟอกเงินของสิงคโปร์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อพบว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้นำของโครงการที่ผิดกฎหมายซึ่งโกงผู้ใช้ไปมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ผู้ชายอายุ 42 ปีถูกจับกุมที่สนามบินทีวัตในประเทศมอนเตเนโกรหลังจากมาถึงประเทศจากมัลดีฟส์
ตามข้อมูลจากตำรวจชายแดนท้องถิ่น พบว่า Wang ถูกตรวจสอบโดยฐานข้อมูล Interpol ในการตรวจสอบปกติของผู้โดยสารที่มาโดยเครื่องบินเอกส่วนตัว จีนได้ลง Interpol Red Notice บนผู้ชายครั้งนี้และติดตามเขามาหลายปีเนื่องจากข้อกล่าวโจมเงินอย่างใหญ่
Wang อยู่ในเส้นตาตำรวจมาหลายปี
Wang เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องการเกี่ยวข้องกับฉากฟอกเงินของสิงคโปร์ขนาดใหญ่ที่สุด เขาถูกเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่โกงชาวจีนผ่านแอปพลิเคชันมือถือและบริการการพนันดิจิทัล ก่อนหน้านี้เขาถูกเดินทางออกจากสิงคโปร์ไปยังประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1 มิถุนายน 2024 หลังจากให้โทษเรื่องฟอกเงินเป็นระยะเวลา 13 เดือนและ 6 สัปดาห์
ในวันที่ 14 พฤษภาคมของปีที่แล้ว Wang ยอมรับความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน 2 ครั้งและได้เสียบังคับให้ธนาคารด้วยเอกสารที่ปลอมโกง
ตำรวจได้จับกุม Wang ใน Bishopsgate ใกล้ Orchard Road เมื่อ 15 สิงหาคม 2023 หลังจากเขาโกงบันทึกการเงินของบริษัทเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับธนาคาร แต่เขาพูดกับตำรวจสิงคโปร์ว่าแหล่งที่มาของความร่ำรวยของเขามาจากธุรกิจการให้กู้ยืมในจีน โดยมาจากการชนะเกมและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์ หลังจากให้โทษที่ถูกตัดสิน อย่างเป็นระยะเวลาในวันที่ถูกจับกุมและรวมการคุมครอง 1/3 เขาถูกเดินตั้งรัฐในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1 มิถุนายน
นอกจากนี้ Wang ต้องสมคบราคาประมาณ 180 ล้านดอลลาร์จากจำนวนที่ที่ถูกยึดครองอาคารเงินสดฯ และสิ่งหรูนำมาเป็นของขวัญ ซึ่งเป็นรวม 199 ล้านดอลลาร์นี้รวมไปถึง 122 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคาร การลงทุนกระจายโครงสร้างและบัญชีทรัพย์สิน 15 อสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวม 29.6 ล้านดอลลาร์ และรถยนต์หรู 3 คัน – Toyota Alphard Rolls-Royce Phantom และ Bentley Flying Spur มูลค่า 3.38 ล้านดอลลาร์
วัตถุประสงค์ของการฟอกเงินผ่านเว็บไซต์การพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และก่อให้เกิดปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการฟอกเงิน ผู้ต้องหา Wang Shuiming ได้ใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เพื่อฟอกเงินอย่างไม่ถูกกฎหมาย โดยโกงผู้ใช้ไปมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ การฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์มักจะมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อนเงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรมมิใช่เป็นกิจกรรมทางการเงินที่ถูกต้อง
การตรวจสอบและการจับกุมของ Wang Shuiming
การจับกุม Wang Shuiming ที่สนามบินทีวัตในประเทศมอนเตเนโกรเป็นผลมาจากการตรวจสอบข้อมูลของ Interpol ที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบนายทุจริตระหว่างประเทศ การใช้ Interpol Red Notice บน Wang ช่วยให้ตำรวจมอนเตเนโกรสามารถจับกุมผู้ต้องหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจับกุม Wang Shuiming เป็นผลมาจากความตายตายของตำรวจและหน่วยงานการบังคับกฎหมายที่มุ่งเน้นในการต่อต้านอาชญกรรมการเงินและการฟอกเงิน การตรวจสอบและจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เป็นส่วนสำคัญในการกำจัดการฟอกเงินและประมาณป้องกันอาชญกรรมทางการเงินในอนาคต
สรุป
การจับกุม Wang Shuiming เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่ช่วยในการประมาณป้องกันและต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในประเทศไทย การใช้ Interpol Red Notice บนผู้ต้องหาชาวจีนชื่อ Wang Shuiming เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านอาชญกรรมการเงินที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์