ผู้กำกับการพนันในเดนมาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF
หน่วยงานกำกับการพนันในเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) โดยเรียกร้องให้ผู้ให้บริการการพนันตรวจสอบรายการและจำไว้ใจเมื่อประเมินผู้เล่น
หน่วยกำกับการเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF ได้เน้นเป็นประเทศหรือพื้นที่ที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงในการฉ้อโกงและอาชญักรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden ได้เตือนผู้ให้บริการการพนันว่าควรระวังลูกค้าจากพื้นที่ที่รวมอยู่ในรายชื่อนี้มากขึ้น
สำหรับบริษัทการพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่สามของกฎหมาย AML ของประเทศ ซึ่งได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงสูงบางประการ สิ่งที่ระบุไว้ในสิ่งของกายของ FATF รายชื่อสีเทาและรายชื่อดำ
Spillemyndigheden แสดงว่าควรมีกระบวนการทำการตรวจสอบความระมัดระวังขั้นสูง (EDD) เมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงในการใช้งานธุรกิจของผู้ให้บริการเพื่อฟอกเงินหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเงินของกลุ่มก่อการร้าย
รายชื่อสีเทาได้รับการปรับปรุง
สำหรับรายชื่อสีเทาของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้:
- Algeria
- Angola
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Cameroon
- The Ivory Coast
- Croatia
- DR Congo
- Haiti
- Kenya
- Laos
- Lebanon
- Mali
- Monaco
- Mozambique
- Namibia
- Nepal
- Nigeria
- South Africa
- South Sudan
- Syria
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
การปรับปรุงล่าสุดแสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายชื่อแล้ว ในทางตรงกันข้าม ประเทศเนปาลได้เพิ่มเข้าไปในรายชื่อตั้งแต่การแจ้งในเดนมาร์กของ Spillemyndigheden ในเดือนพฤศจิกายน
ในระหว่างนี้ รายชื่อดำซึ่งเน้นประเทศที่ไม่มีกระบวนการ AML หรือไม่สนใจในการดำเนินการกระบวนการเช่นกันยังเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนบทความนี้มีประเทศเชนเราเกาหลีเฉียงเหนือ อิหร่าน และพม่า
หน่วยข้อมูลการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
การแจ้งเตือนจาก Spillemyndigheden มาไม่นานหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินของการเดนมาร์กเผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุดของตน สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยกำกับ รายงานระบุจำนวนการแจ้งเตือน AML ที่หน่วยได้รับ
นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้ภาษารัสเซียในสวีเดนเป็นต้นตอของอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงการฟอกเงิน นอกจากนี้รายงานยังอ้างถึงการศึกษาของสถาบันการศึกษาอย่างสิ่งพิมพ์ซีบีเอสเกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่ AML
ในข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์ก ค่าย Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศ อนุญาตให้ค่ายผลิตซอฟต์แวร์เกมที่สุดล้ำของตนให้กับชุมชนผู้ให้บริการในพื้นท้องถิ่น
การพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในปัจจุบัน โดยมีผู้คนจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทั้งในเดนมาร์กและทั่วโลก การเล่นพนันออนไลน์มีข้อดีอย่างชัดเจน เช่น ความสะดวกสบายในการเข้าถึง เวลาสะดวกในการเล่น เลือกเล่นเกมที่หลากหลาย และมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่
แม้ว่าการพนันออนไลน์จะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงที่มากพอสมควร เช่น การเสพติดเกมพนัน การสูญเสียเงินทุกข์ยาก และความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสำคัญที่บริษัทการพนันควรดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมาย AML และการป้องกันการฟอกเงิน การประเมินความเสี่ยงช่วยให้บริษัทสามารถระบุและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินความเสี่ยงควรจะเน้นที่การตรวจสอบลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง และต้องมีกระบวนการทำการตรวจสอบความระมัดระวังขั้นสูง (EDD) เมื่อมีความเร่งด่วนในการตรวจสอบ
การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
การพนันออนไลน์อาจเป็นช่องทางที่นำไปสู่การฟอกเงินหรือการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินของกลุ่มก่อการร้าย ดังนั้น การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการใช้งานธุรกิจของบริษัทการพนันในเดนมาร์กในทางที่ไม่เป็นธรรม
การระบุและบริหารจัดการกับความเสี่ยงในการใช้งานธุรกิจเพื่อฟอกเงินหรือสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทการพนันควรให้ความสำคัญอย่างมาก
เพื่อให้กิจกรรมการพนันออนไลน์ในเดนมาร์กเป็นอย่างมีบทบาทต่อสังคมและเศรษฐกิจ การประเมินความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย AML เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ