การประชาธิปไตยแห่งแมนิโทบา เร่งแรงในการปราบปรามการฟอกเงิน
เมื่อเวลาผู้อาวุธเป็นมากขึ้นในการพยายามฟอกเงินจากเงินที่ได้ไม่ชอบด้วยวิธีต่างๆ เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วจังหวัด
การปราบการกระจายยาเสพติดและการทำฟอกเงิน
โดยพิจารณาจำนวนการทำธุรกรรมเงินที่สูง สถานที่ก่อสร้างมักเป็นเป้าหมายของผู้อาวุธที่อาจพยายามทำฟอกเงินผ่านมัน แม้ว่ามันจะไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกตัวเงินจำนวนมากเป็นเงินฝากและถอนที่น้อยลงจะทำให้การทำฟอกเงินยากขึ้นในการตรวจพบ
โดยตรงนั้นมีการประโยคทำงานตรวจสอบสำหรับคาสิโนจากทั่วโลกเพื่อความเสี่ยงของการทำฟอกเงินทางการเงิน ในการทำงานของตัวเองนั้น ผู้ดำเนินคาสิโนก็มักพิทักษ์ในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทำฟอกเงินและหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือการถอนใบอนุญาต
ในหลักคิดเหล่านี้ การประกาศการปราบการทำฟอกเงินนั้นได้มาจากนายกรัญทำข้างบ้านเว็บ และรัฐมนตรียัยหวี ทั้งคู่ยืนยันว่ารัฐแมนิโทบาเพิ่มความพยายามในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินโดยการให้คาสิโนรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานการบังคับกฎหมาย
ในคำพูดของรัฐมนตรียัยหวีว่า “รัฐบาลของเรามีการปราบต้านนายผู้ค้ายาเสพติดตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการปราบการทำฟอกเงินด้านการเงินดังกล่าวมีความหมายเพิ่มเติมเป็น “ชั้นรากอื่น ๆ ของการป้องกันทั่วไปของคนในแมนิโทบาต่อการทำฟอกเงิน”
นายกรัญยังชี้ไปที่บทบาทของคาสิโนในการดำเนินการทำฟอกเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่เล่นพนันก่อสร้างมักเป็นเป้าหมายของนายผู้ค้ายาเสพติดที่อาจพยายามทำฟอกเงินจากผลประโยชน์ของยาพิษที่กำลังเจ็บประชาชนในแมนิโทบาและแคนาดา
อย่างที่อธิบาย ตามรัฐบาลของเรา คาสิโนสามารถช่วยจับคนทำผิดที่พยายามทำฟอกเงินจากการขายยาเสพติด “Fentanyl ได้มีผลกระทบที่เจ็บปวดต่อคนในแมนิโทบาและคนที่พยายามรับผลกำไรจากมันต้องรับผิดชอบ” นายกรัญเพิ่มเติม
การลดความเสี่ยงการลงทุนและการร่วมมือใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่
มูลนิธิใหม่สามารถช่วยให้คาสิโนที่ดำเนินงานโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) รายงานอาการการทำฟอกเงินที่สงสัยให้กับหน่วยงานบังคับกฎหมาย รวมถึงศูนย์วิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานของแคนาดา ตำรวจเคนาดา รวมถึง บริการตำรวจเวินนิพิโพ อีกด้วย
ส่วนหนึ่งของความพยายามรวมถึงการลงทุนจากรัฐของแมนิโทบาในจำนวน $325,000 สำหรับ MBLL เงินที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นที่จะช่วยสอบสวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ที่สำคัญ MBLL จะขยายทีมงานต้านการทำฟอกเงินและร่วมมือใกล้ชิดไม่เพียงสำหรับศูนย์วิเคราะห์การทำธุรกรรมและรายงานของแคนาดาอย่างเดียว แต่ยังอื่น ๆ รับมือกับหน่วยงานบังคับกฎหมาย
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนออนไลน์
การลงทุนในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องการการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการทำฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ หลายรายการการลงทุนออนไลน์มักมีมูลค่าที่มากมายและมีการทำธุรกรรมเงินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ง่ายต่อผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะใช้โอกาสนี้ในการฟอกเงิน
การบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนออนไลน์อาจ包括การตรวจสอบการทำธุรกรรมที่สามารถทำให้รู้สึกสงสัย ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี และการสังเกตรูปแบบการพนันที่เปลี่ยนไปโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน นอกจากนี้ การสร้างมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดบนแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำฟอกเงิน
การศึกษานิเทศการให้ความรู้ให้กับผู้เล่น
การศึกษาและการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการทำฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินในเว็บไซต์การพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจและรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนั้น การเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการทำฟอกเงินและการรายงานกิจกรรมที่สงสัยก็มีความสำคัญ เพื่อให้ผู้เล่นมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทำฟอกเงินในระบบการพนันออนไลน์
การสร้างความตระหนักและการทำความเข้าใจในเรื่องการทำฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินในกลุ่มผู้เล่นออนไลน์จะช่วยเพิ่มการรับรู้และการร่วมมือกันในการป้องกันความเสี่ยงในระบบการพนันออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ